क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस का लोगो फोन स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है।
जैकब पोरज़िकी | गेटी इमेज के जरिए नूरफोटो
बिनेंस का क्रिप्टो एक्सचेंज के स्वयं के अनुरोध, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग पर ऑस्ट्रेलियाई डेरिवेटिव लाइसेंस रद्द कर दिया गया था कहा गुरुवार को नियामक द्वारा “बिनेंस की लक्षित समीक्षा” शुरू करने के बाद फ़रवरी.
14 अप्रैल से, ऑस्ट्रेलिया में Binance के डेरिवेटिव ग्राहक अपने मौजूदा व्यापारिक पदों को खोलने या बढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे। नियामक ने कहा कि 21 अप्रैल तक, बिनेंस को किसी भी शेष व्यापारिक स्थिति को बंद करने की आवश्यकता होगी।
ASIC के अध्यक्ष जो लोंगो ने कहा, “इन मामलों की हमारी लक्षित समीक्षा चल रही है, जिसमें उपभोक्ता हानि की सीमा पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।”
Binance के एक प्रवक्ता ने कहा, “ASIC के साथ हालिया जुड़ाव के बाद, Binance ने Binance Australia Derivatives व्यवसाय को बंद करके ऑस्ट्रेलिया में अधिक केंद्रित दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए चुना है,” यह कहते हुए कि “लगभग 100” डेरिवेटिव ग्राहक बचे थे।
Binance का एक्सचेंज टोकन गुरुवार सुबह 0.5% से कम नीचे था.
Binance की विनियामक जांच हाल के सप्ताहों और महीनों में बढ़ रही है। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और अपने ग्राहक को जानें अनुपालन मुद्दे यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन के व्यापक के केंद्र में हैं। शिकायत क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और इसके संस्थापक चांगपेंग झाओ के खिलाफ। शिकायत में विस्तार से बताया गया है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग से शुल्क कैसे बिनेंस के लिए अत्यधिक आकर्षक राजस्व प्रदान करता है।
रिसर्च फर्म काइको के अनुसार, बिनेंस की बाजार हिस्सेदारी हाल के सप्ताहों में 16% गिर गई है, हालांकि यह वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे प्रमुख एक्सचेंज बना हुआ है।
स्पष्ट रूप से एक अनजाने अनुपालन मुद्दे ने ऑस्ट्रेलियाई नियामक जांच का नेतृत्व किया। Binance बड़ी संख्या में सहायक कंपनियों का उपयोग करके दुनिया भर में कारोबार करता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में Oztures Buying and selling Pty Ltd शामिल है।
फरवरी में, Binance ने खुलासा किया कि उसके ऑस्ट्रेलियाई ग्राहकों की एक “छोटी संख्या” को “थोक निवेशकों” के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अनुभवी निवेशकों के लिए एक व्यापारिक वर्गीकरण जो उन्हें अधिक परिष्कृत वित्तीय उत्पादों तक पहुंचने देता है। यह एक पदनाम है जो मोटे तौर पर यूएस में “योग्य निवेशक” श्रेणी के अनुरूप है
बिनेंस के उच्च निवल मूल्य वाले निवेशक दुनिया भर के नियामकों के लिए चिंता का विषय रहे हैं। यूएस में, CFTC ने Binance पर अपने सबसे धनी ग्राहकों के लिए अनुकूल उपचार की पेशकश करने का आरोप लगाया, जिससे उन्हें विदेशी शेल कंपनियों या आभासी निजी नेटवर्क के माध्यम से व्यापार करके अमेरिकी नियमों को पूरा करने में मदद मिली।
सीएनबीसी पहले से रिपोर्ट की गई मुख्य भूमि चीन में बिनेंस के ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कर्मचारियों और स्वयंसेवकों द्वारा प्रोत्साहित समान तकनीकों पर।
बिनेंस की प्रथाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है क्योंकि अमेरिकी नियामक अधिक व्यापक रूप से केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर नकेल कसते हैं। प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने हाल ही में चेतावनी दी थी कॉइनबेस कि यह जल्द ही संभावित प्रतिभूति शुल्कों का सामना कर सकता है।
ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष प्रतिभूति नियामक का हाल के महीनों में क्रिप्टो उद्योग के साथ एक चुनौतीपूर्ण संबंध रहा है, कई फर्मों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई का पीछा करते हुए नियामक ने ऑस्ट्रेलियाई कानून का उल्लंघन किया है।
ASIC की विज्ञप्ति में कहा गया है, “Binance समूह की संस्थाएँ कई विदेशी नियामकों से विनियामक चेतावनियों और कार्रवाई का विषय रही हैं।”
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